Dark mode


Темная тема
A+ | Сброс | A-
ЦБ Китая создал черный список внебиржевых трейдеров криптовалютами
ЦБ Китая создал черный список внебиржевых трейдеров криптовалютами
Народный банк Китая составил черный список счетов крупных трейдеров местных криптовалютных OTC-платформ. Его фигуранты утратят доступ к онлайн-банкингу на пять лет, пишет DeCrypt со ссылкой на локальные СМИ.Инициатива стала частью более широкой борьбы с отмыванием средств в стране. Ранее в этом году регулятор начал кампанию по искоренению незаконных доходов и запросил у банков информацию о счетах и деталях транзакций по покупке и продаже криптовалют.Повышенное внимание ЦБ уделяет внебиржевым трейдерам. Появление в черном списке означает запрет на использование пользователем всех счетов, не ограничиваясь теми, которые связаны с криптовалютами.После выявления и ограничения системой риск-менеджмента банка транзакций с определенного счета информация об этом передается в региональное отделение ЦБ. Это гарантирует, что внебиржевой трейдер не откроет новые счета в других местах, поскольку китайские банки будут руководствоваться данными из черного списка.Местные СМИ допускают, что новый шаг регулятора подтолкнет OTC-трейдеров к сворачиванию деятельности.«Транзакции, которые не связаны с незаконными активами и «грязными» средствами, не подпадут под блокировку, а их участники не окажутся в черном списке», — уточняют журналисты со ссылкой на OTC-платформу биржи Huobi.Согласно СМИ, отсутствие единой трактовки правил среди банков может привести к отказу в обслуживании счетов, связанных с внебиржевой торговлей криптовалютами, независимо от законности транзакций. В Китае отсутствует законодательная база касательно криптовалют.Напомним, в июле появилась информация о предположительном задержании китайской полицией основателя p2p-платформы криптовалютного кредитования RenrenBit Чжао Донга из-за подозрений в сокрытии преступных доходов. Впоследствии представители компании ее опровергли.Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Все новости от: forklog.com

Поделиться:

Наши мобильные приложения:

Просмотров: 0
Опубликовано: 23.09.20





 

Новости криптовалют - агрегатор новостей криптовалют

Уже у каждого на слуху название криптовалюта. Это и биткоин, и эфириум, и лайткоин и другие криптовалюты, которые набирают большую популярность. Люди массово вливаются и инвестируют в криптовалюту, проводят прибыльные ICO и все больше углубляются в мир криптовалют. В сети интернет действительно мало новостных изданий, которые тематически бы публиковали новости криптовалют. Что бы экономить время и получать максимум информации о данной тематике на нашем проекте новостного агрегатора открыт раздел "Новости криптовалют", где собираются свежие и последние новости криптовалют только с проверенных источников и интернет изданий данной тематики. Что бы получить всю свежую информацию достаточно обновить данный раздел и получить все новости в режиме онлайн. Лента новостей криптовалют обновляется каждую минуту и вы можете получить актуальную информацию за несколько секунд.